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MAIRECは詐欺行為を訴えました

Posted by Alix CAUNES
14 May 2019 0 comments

Mairec

から騒ぎ?なかなか!

アメリカの触媒コンバーター業界では、シェイクスピア劇に似たキャストとプロットで猛烈な勢いで活気づいています。誠実さと透明性の前提の下で伝統的に機能してきた事業への潜在的な影響を過小評価することはできません。

米国に子会社を持つ大手ドイツのリサイクル会社MAIRECは、現在、2つのアメリカのスクラップ触媒コンバーター回収会社によって、サンプルの汚染やアッセイの改変を伴うビジネスの害を伴う詐欺行為や詐欺行為で訴えられています。

マイレック貴金属

MAIRECは、夫と妻のチームJuliaとThomas Maierによって2003年に設立され、現在はビジネスおよび産業廃棄物からの貴金属の回収を専門とする「成功した」リサイクル会社です。触媒コンバーターからのPGM回収は、同社の収益の主要な源泉です。 2015年、マイヤーは、マイケル・ハイモフを社長に任命したMAIREC Precious Metals US Inc.の設立により、事業を米国に拡大しました。これから説明するように、Khaimovはこの物語で主導的な役割を果たします。

原告

366 InternationalとTexas Texas of PGMは、それぞれケンタッキー州とテキサス州にある家族経営の触媒コンバーター回収事業で、米国各地から顧客からの出荷を受けて処理しています。

2016年には、両者ともMAIRECとの間ですべての触媒を供給する独占供給協定(ESA)を締結しました。 MAIRECは、出荷された各ロットの金属返品率の契約上合意された値に基づいて、両社に支払うことを要求されました。

MAIRECの訴訟

MAIRECと両方の原告との間のESA契約の条項の下で、Mairec USは、会社によって供給されたすべてのバッチからPGMのサンプルを採取し、そのサンプルを計量および分析してフルバッチの正確な金属含有量を決定するよう求められました。アッセイプロセスはすべての当事者間のビジネス関係の重要な部分であり、原告とその顧客はアッセイ値に全面的に依存して金属パーセンテージ値を決定し、したがって各バッチに支払われる価格を決定します。

MAIRECはこの分析を米国で行い、その後ドイツで行い、原告の職員はこれが行われたときに出席する必要性を決して感じず、常に(少なくともこれまで)業界に存在してきた信頼と透明性を強調した。 ESAは、業界標準と同様に、366やテキサス州のPGMのようなサプライヤが詐欺または詐欺されないように、公正で綿密な方法でアッセイを実施することを要求しています。

しかし、2018年、366年の間に366人の顧客とその顧客は、同社の社長Mikhail Khaimovに、金属の割合が低いことを報告したことについて不満を述べた。 Khaimovがすべての分析が科学的かつ公正に行われたことを保証したにもかかわらず、366は特定のバッチを分析することを中立的な第三者の研究室に要求した -  ESA協定内の合意された条項。

この独立したレビューでは、MAIREC自身の結果と同様の結果が得られたため、何もおかしいとは報告されていませんでした。

2018年9月、MAIREC USの管理者であるMark Hartigmから、366人がKhaimovとその会社によって設立された詐欺行為の犠牲者であると告げられたことで、問題が発生しました。この詐欺は、指定された量の汚染物質(砂、ガラス、その他のPGM以外の元素)を各サンプルに追加することを含むため、特定のバッチにおける真の金属の割合が過少報告されていました。この汚染物質はすべてのバッチに導入され、MAIRECもサンプルを独立した研究室に供給したため、結果の類似性が説明されます。各366サンプルから除去された追加の金属は、MAIRECに純利益として支払われました。

この暴露の際に、ドイツの所有者、ジュリアとトーマスマイヤーが出席した会議が米国で召集されました。彼女のスタンスは、ハイモフがドイツからのいかなる方向からも独立して、低いアッセイを調整していたということでした。確かに、多くの米国の従業員がサンプルの汚染を認めたが、それは不正または詐欺的行為であることを否定しました!しかし、メイエルズが証拠として裁判所に提出されたこの1つの電子メールの例のように、詐欺行為を完全に認識しており、その当事者であることを示唆するSMSおよび電子メール通信があります。

Julia Maierからの継続的な再保証にもかかわらず、MAIRECの側で汚染アッセイの明らかな詐欺を解決するための努力はなされていないようであり、366人は今や民事裁判で訴訟を起こすことにしました。

MAIRECは、契約違反、詐欺行為を伴う契約違反、詐欺および不正取引慣行の侵害で告発されます。 366は陪審員による裁判を要求しており、この訴訟は2019年の裁判所で審理される予定です。

テキサス州のPGM

テキサス州のPGMは、366件の詳細な苦情の結果として、MAIRECが不正に「リグ」分析を行う方法について初めて知った。その分析が科学的かつ公正に行われていなかった可能性については一見無知ではあるが、それでもやはりMAIREC USAの大統領、Mikhail Khaimovに連絡を取り、テキサスのPGMが366と同じ方法で詐欺されたかどうか調べた。

2018年10月末頃、ハイモフ氏はMAIRECがテキサス州の分析のPGMを意図的に「リグ」し、一連のテキストメッセージで確認したことを認めた…

 

"私は自分のしたことが間違っていることを知っていました。"

「私はメイヤーに関わったことがないはずだった…それは私ではなかった…」私は良い道徳を持っています、しかし私はすぐに立ち上がって立ち去るべきでした…しかし今、あなたは私が立ち去った理由を知っています。このような仕事はもうやりたくありませんでした。死刑執行人になりたいとは思わなかった。」

「私はこれがMAIRECがビジネスをする方法であると言われました…。それがMAIRECの標準的なビジネス慣行であるため、私は何をすべきかと言われました。個人的ではなかった、私は利益を高めるように言われました。」

 

 

PGM対マイレック

Allen Hickman、Jr.とMikhail Khaimov(アメリカのマイレック元大統領)の間のテキスト:

Khaimovはまた、分析の談合が多くのドイツの精製業者の間で一般的であると主張することを試みました、しかし結局、彼は彼の行動を「恥じていました」。

これらすべての証拠が利用可能であることから、テキサス州のPGMは2018年11月にMAIRECに対して366人と同様の訴訟を開始しました。

結論

詐欺が発生したことは疑いの余地がありません - ミハイル・ハイモフはそれを認めています。 Maiersは、それは純粋にアメリカの問題であり、彼らは関与していなかったと主張している。しかし証拠はそうではないことを示唆している。裁判所の記録によれば、

 

「MAIRECがテキサス州の366とPGMとの取引関係を継続し、ESAの条件の下でそれらに触媒コンバータを供給し続けることを目的として意図的に虚偽の表明をしたことは明らかに思われるでしょう。」

 

366やテキサス州のPGMなどの顧客を、MAIRECとその事業運営方法を信頼するものと見なすために、Webサイトで次のような表現を作成しました。

 

"関係は信頼の上に成り立っています - それが私たちがあなたに望んでいることです。私たちはそれを稼ぐ準備ができていて、成功すると確信しています。最高の仕事の質を提供し、優れた結果をもたらし、そして最も最適で競争力のある価格体系を提供することによって、この目標を達成することができます。そして同様に、私たちはあなたの信頼を得ることができます。あなたは私たちがしていることのあらゆる側面において、あなたが私たちに完全に頼ることができるからです。"

 

露骨な詐欺や汚染アッセイの実行の隠蔽を含むMAIRECの行為は、ESAの条項に違反し、テキサス州およびその顧客の生涯にわたって損害を与えた複数の継続的な不正行為をもたらしました。 ESA詐欺的で虚偽の表明の直接の結果として、両社は損害賠償を授与される可能性があります -  366は1600万ドルのESAの存続期間にわたる利益の損失、300万ドルのテキサス州のPGMの損失を主張しています。さらに、両者ともMAIRECの行動の結果としてののれん、そして実際には顧客の損失を反映した懲罰的損害賠償を請求している。

アメリカには他にもMAIREC ESAが存在しますか?もしそうなら、これらの顧客は詐欺の受信者でもありますか?

米国内の会社による不正行為の証拠は明らかですが、MAIRECが自国のヨーロッパ市場で同様の活動を行っていないというのは誰でしょうか。

未来

この記事の冒頭で述べたように、触媒コンバーターの回復業界は伝統的に、誠実でオープンかつ透明な取引関係を享受してきました。しかし、MAIRECの訴訟でこの前提が深刻な問題になっています。

おそらく市場での不正行為を根絶するのを助けることにおける解決策の一部は技術です。業界では近年、技術の進歩が加速しています

触媒コンバーターおよびディーゼルパティキュレートフィルターの全モデルの効率的な分析と切断および精製を可能にする設備投資。

現代の技術的に進歩した実験室であるが、いつでも顧客の訪問を歓迎する「オープンドア」方針と相まって。

猫の価格が公正かつ最新であることを確認するためにすべての貴金属の市場価格を監視することは今日困難ではありません。

とはいえ、最終的には、業界は依然として「人々のビジネス」であり、信頼と透明性に頼っています。サプライヤとの取引実績があり、近代的な施設への投資を行い、フレンドリーで個人的な支援を提供する企業は、公正で競争力のあるタイムリーなサービスを提供する可能性が高い企業です。